Sucesos
OIJ busca en allanamientos a 10 sospechosos de integrar banda que roba contenedores
Los ocho operativos de la Policía Judicial se desarrollan en Palmares, Atenas, Alajuela y Desamparados.
Sucesos
Supuesto fraude por $7 millones y cobro de préstamos “fantasma” motivan gran operativo del OIJ
El director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, aseguró que el caso “está relacionado con el cooperativismo”.
POR Susana Peña Nassar | 7 de mayo de 2024, 6:47 AM
Un supuesto fraude por $7 millones (unos 3.500 millones de colones) y el cobro de préstamos “fantasma” a funcionarios públicos motivan, este martes, un gran operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los 10 allanamientos, a cargo de la Sección de Fraudes, se realizan en casas, oficinas y locales comerciales ubicados en San José, Heredia y Alajuela.
Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, aseguró que el caso “está relacionado con el cooperativismo”.
El jerarca policial detalló que hay 10 imputados, pero que solo pretenden detener a tres, entre estos el aparente cabecilla, un hombre de 52 años, vecino de Santo Domingo.
"Dos de las personas imputadas fueron detenidas esta mañana. Se trata de Ovares y Fernández, quienes ocuparon cargos en las gerencias general y financiera, respectivamente, mientras la cooperativa permaneció activa. Ellos serán presentados a la Fiscalía para tomarles la declaración indagatoria", indicó, por su parte, el Ministerio Público.
El caso
El supuesto fraude, que se investiga bajo el expediente 20-000360-1220-PE, “ha ocurrido en el lapso de varios meses, inclusive de varios años, y está relacionado con préstamos que se han realizado con compra de deuda, vinculado a lo que es el cooperativismo”, manifestó Zúñiga.
La pesquisa es por los presuntos delitos de estafa mayor y legitimación de capitales, cometidos, aparentemente, por empleados de la cooperativa Coopeazalea, reveló la Fiscalía este martes.
“De acuerdo con la investigación, altos funcionarios de la compañía suscribieron contratos de fideicomiso con empresas inversionistas, para captar recursos y colocarlos en créditos a funcionarios públicos. Posteriormente, conformaron una organización criminal con el fin de crear préstamos ficticios a nombre de trabajadores del Estado, engañando tanto a estos últimos como a los inversionistas”, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Hasta este momento, el ente fiscal ha recibido 366 denuncias de funcionarios públicos afectados, así como dos empresas inversionistas.
Declaraciones de Rándall Zúñiga: