Messi, Putin y Almodóvar son algunos de los que abrieron sociedades 'opacas' en paraísos fiscales

Lionel Messi, Vladimir Putin (presidente de Rusia), Mauricio Macri (mandatario argentino) y hasta el cineaste español Pedro Almodóvar abrieron "sociedades opacas en paraísos fiscales", según reveló este domingo el llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Decenas de medios de comunicación de diferentes latitudes -por Costa Rica participó el Semanario Universidad- analizaron miles y miles de documentos que exponen los negocios financieros aparentemente sin declarar de políticos, deportistas, figuras de la cultura y hasta jefes de Estado. 

Esta investigación se denominó "Los papeles de Panamá"  y participaron más de 378 periodistas de 78 países, entre ellos Le Monde, BBC, The Guardian y Süddeutsche Zeitung. 

Este último medio es el que obtuvo los documentos -fechados entre 1977 y 2016- que proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca y los compartió al Consorcio.

De acuerdo con ABC de España, este despacho canalero "es uno de los más importantes proveedores de entidades offshores". 

El bufete Mossack Fonseca, "especializado en la gestión de capitales y patrimonios, ha comunicado a sus clientes que 'por desgracia' ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados", acotó el rotativo.

Por ejemplo: la investigación revela que Putin está relacionado con movimientos de dinero cercanos a los $200 millones como parte de pagos de diferentes sectores.

En Costa Rica

En nuestro país, por ejemplo, Semanario Universidad hizo una amplio despliegue con los resultados hallados en decenas de documentos procedentes del bufete.

Esto es parte de lo que este rotativo publica en su edición en línea de este domingo:

"La filtración permitió el acceso a 74.958 documentos relacionados con Costa Rica, que incluyen copias de 56.876 correos electrónicos, 9.858 imágenes en PDF, 3.851 imágenes  en formato TIFF, 119 planillas de Excel y 511 documentos de Word.

"Se trata de copias de correos electrónicos, acciones nominativas y al portador, cheques, constitución de sociedades, fideicomisos y corporaciones, pasaportes, informes legales, facturas, contratos y estados de cuenta que intercambiaron los empresarios costarricenses, sus abogados, secretarias y contadores con los funcionarios de Mossack Fonseca.

"Estas cadenas de empresas, relaciones societarias y flujos financieros en muchos casos parten desde reconocidas empresas y líderes empresariales de Costa Rica que aparecen en los registros de Mossack Fonseca comprando el control de empresas ya conformadas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice, en donde las personas que aparecen como representantes o dignatarios son provistas por el bufete panameño", explica Semanario, en la que figuran nombres de banqueros y políticos, empresarios, entre otros.

Se mencionan, entre otros, según Semanario Universidad : "El diputado de Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; la ministra de Obras Públicas y Transportes durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), Karla González Carvajal; el ministro de Hacienda de la administración Calderón Fournier (1990-1994), Gonzalo Fajardo; el exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrelba Navas; la ex primera dama Dorís Yankelewitz; la exdiputada y exalcaldesa de Alajuela, Joyce Zurcher; el exdiputado y exdefensor de los Habitantes, Rodrigo Alberto Carazo; el periodista y exembajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri y el actual viceministro de Transportes, Sebastián Urbina Cañas.

"También figuran en esos archivos la Ministra de Salud de la administración Arias Sánchez (2006-2010), María Luisa Ávila Agüero; el representante de Óscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño Víctory; el tesorero de la campaña de Johnny Araya Monge, Orlando Guerrero Vargas; el banquero, ministro de Hacienda de la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) y presidente de la junta directiva del medio digital CRHoy, Leonel Baruch; el exministro de la Producción Alfredo Volio Escalante y el CEO de Florida Ice & Farm, Ramón Mendiola.

"El presidente la Constructora Meco, Carlos Enrique Cerdas, el gerente general de Productos de Concreto y Holcim Costa Rica, Sergio Egloff y el banquero y expresidente de la UCCAEP, Emilio Bruce Jiménez; el banquero y ministro de Obras Públicas de la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), Javier Chaves Bolaños; el ex presidente la Confederación Costarricense de Fútbol, Hermes Navarro.

"También el presidente la junta directiva del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría; del expresidente del Florida Ice & Farm y accionista relevante del Grupo Nación, Rodolfo Jiménez Borbón y del exmiembro del comité de vigilancia de Grupo Nación y viceministro de Hacienda durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), Carlos González Jiménez".