Por Juan José Herrera |15 de febrero de 2023, 14:40 PM

Luego de la polémica que la conferencia de prensa por el “megacaso” de hace unas semanas originó, el Ministerio de Hacienda anunció, este miércoles, tres nuevas investigaciones por supuesto fraude fiscal, sin revelar mayores detalles.

Se trata de empresas a las que la Administración Tributaria les realizó “fiscalizaciones exhaustivas” que determinaron impuestos aparentemente dejados de pagar, por un monto que, en conjunto, se acerca a los ₡7.000 millones.

El primero y más grande responde a una presunta defraudación que supera los ₡5.200 millones; está relacionada con una empresa que integra un grupo multinacional, que habría triangulado operaciones utilizando una empresa domiciliada en otro país.

“De esta manera, no aplicó las retenciones ordinarias sobre remesas al exterior que hubiesen correspondido, de realizarse las transacciones directamente con la tercera empresa, que se encuentra domiciliada en un país con el que no se tiene convenio para evitar la doble imposición”, dijo Hacienda.

El segundo caso trasladado al Ministerio Público analiza una supuesta defraudación cercana a los mil millones de colones y que tiene relación con una empresa que forma parte de un grupo transnacional, la cual se presume manipuló transacciones entre compañías con el aparente propósito de ocultar la distribución de utilidades hacia su beneficiaria final.

“La empresa fiscalizada distribuyó dividendos a una domiciliada en Costa Rica, la cual, a su vez, los trasladó al exterior mediante una figura distinta a la distribución de dividendos. Con esta maniobra evitó la retención del 15% de impuesto sobre remesas al exterior”, añadió la cartera.

El tercer y último expediente trasladado hoy, tal y como había prometido semanas atrás el ministro Nogui Acosta, se refiere a una presunta evasión de impuestos superior a los ₡650 millones por parte de una empresa a la que, luego del proceso de fiscalización y mediante el cruce de información financiera, se le determinaron ingresos gravados muy por encima de los declarados ante la Administración Tributaria.

Estas tres denuncias se suman a los seis expedientes que la actual administración ha trasladado a la Fiscalía y que permiten ascender a 117 los casos trasladados a la sede judicial en los últimos 22 años.

“Asumimos el compromiso de denunciar el fraude fiscal y lo estamos haciendo, estas seis denuncias marcan el inicio de un cambio en el accionar del Ministerio de Hacienda en su lucha contra la evasión de impuestos.

“Estamos reforzando nuestros equipos fiscalizadores, maximizando nuestra coordinación con las autoridades judiciales y siendo más rigurosos con las investigaciones y su sustento, para lograr la mayor efectividad posible con las denuncias presentadas por la Dirección General de Tributación ante el Ministerio Público”, finalizó Acosta.

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