Fiscalía allanó oficias del Scotiabank por caso del expresidente peruano Alejandro Toledo
Las autoridades solicitaron a la entidad información importante para el caso en cuatro ocasiones en el 2018, sin embargo, el banco se negó a otorgarla
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales allanó la mañana de este jueves las oficinas centrales del Scotiabank en Sabana Norte como parte de la investigación contra el expresidente peruano Alejandro Toledo.
Las acciones tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”.
Así como también el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro ocasiones el año anterior, específicamente en mayo, junio, julio y diciembre, sin embargo, el banco se negó a otorgarla.
Por quinta vez, el pasado mes de enero, se planteó la solicitud, pero el Scotiabank envió datos que no correspondían con lo buscado por las autoridades.
Durante tres años y cinco meses, el caso de Toledo contó con una desestimación, sin embargo, en noviembre del 2017, la fiscala general, Emilia Navas, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.
Tras su finalización, la Fiscalía procederá a analizar la evidencia encontrada.