Caso "Portus": Banda criminal acumuló patrimonio de ₡644 millones en menos de siete años
La investigación apunta al uso de sociedades sin actividad económica registrada y comercios fachada.
El expediente judicial del caso "Portus" revela que una organización investigada por presunto robo de combustible, tráfico de drogas y otros delitos, acumuló un patrimonio de ₡644 millones desde 2020.
Según las pesquisas, el presunto líder de la estructura confió la administración de esos bienes a integrantes cercanos de la banda.
Dos hombres y dos mujeres figuran entre las personas de confianza señaladas por la investigación para administrar el patrimonio. Así lo establecen las diligencias realizadas por el OIJ de Limón y la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales.
El expediente describe el mecanismo que se sospecha utilizó la organización para introducir dinero de origen ilícito en la economía nacional.
"La organización desarrolló un esquema de legitimación de capitales mediante el uso de personas jurídicas sin actividad económica registrada y actividades comerciales mampara, destinadas a insertar en la economía nacional fondos provenientes del robo de combustible, robo de contenedores, homicidios e infracción a la ley de psicotrópicos.
"Uno de los mecanismos más significativos identificados es la inversión en vehículos de carga pesada y actividades de transporte, funcionales a la vez para la actividad criminal", dice el documento.
De acuerdo con la investigación, el grupo era liderado por un hombre de apellido Delgado Sandí, conocido con el alias de "Chon". La organización adquirió de forma masiva cabezales y semirremolques que presuntamente fueron pagados en efectivo.
Por el momento, las autoridades mantienen pendientes varias detenciones relacionadas con el caso. Si cuenta con información que permita localizar a los hombres que aparecen en las fotografías difundidas por las autoridades, puede comunicarse con la línea confidencial 800-8000-645.