Sucesos
OIJ investiga a modelo por presunta legitimación de capitales
Los agentes judiciales dieron seguimiento al comportamiento de la mujer a través de publicaciones en redes sociales.
Los agentes judiciales dieron seguimiento al comportamiento de la mujer a través de publicaciones en redes sociales.
Según el expediente, más de $6.5 millones producto de actos de corrupción habrían sido enviados a cuentas bancarias en Costa Rica. Tras varios de años de investigaciones, el caso terminó en nada.
La investigada por legitimación de capitales publicó videos que mostraban adquisiciones y viajes, tanto dentro como fuera del país. Las grabaciones fueron recopiladas por agentes judiciales.
¿Cómo transcurrió la millonaria subasta? En esta nota le contamos.
No podrá salir del país durante un año y debe firmar todos los meses.
Los agentes decomisaron seis caballos de alto valor durante varios allanamientos, realizados este jueves por la mañana.
A la hondureña de 42 años, la capturaron la semana pasada en la ciudad de La Ceiba, en el caribe hondureño.
Una mujer y su padre fueron detenidos bajo sospecha de legitimación de capitales.
La Fiscalía y la Sección de Legitimación de Capitales ingresaron a una vivienda y a una empresa de repuestos para equipo pesado.
Walter Espinoza, director del OIJ, aclaró que se trataba de un funcionario que actuó por su propia cuenta y al margen de la estructura financiera del banco estatal para el cual laboraba.
La mujer se entregó el pasado lunes en la Fiscalía y después se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares.
Otros casos similares han sido atendidos por la oficina de la fiscalía instalada en esa terminar aérea.