Sucesos
OIJ investiga a modelo por presunta legitimación de capitales
Los agentes judiciales dieron seguimiento al comportamiento de la mujer a través de publicaciones en redes sociales.
legitimación de capitales
Sucesos
Israelí pagó $121 mil y evitó llegar a juicio en caso de expresidente peruano Toledo
Según el expediente, más de $6.5 millones producto de actos de corrupción habrían sido enviados a cuentas bancarias en Costa Rica. Tras varios de años de investigaciones, el caso terminó en nada.
Hace 2022-12-10T19:30:00Z
Sucesos
Redes sociales y entrevista en tope pusieron a modelo de “Combate” en la mira del OIJ
La investigada por legitimación de capitales publicó videos que mostraban adquisiciones y viajes, tanto dentro como fuera del país. Las grabaciones fueron recopiladas por agentes judiciales.
Hace 2022-12-09T01:41:00Z
Sucesos
Subastaron caballos pura sangre de exmodelo de ‘Combate’
¿Cómo transcurrió la millonaria subasta? En esta nota le contamos.
Hace 2022-11-25T03:00:25Z
Sucesos
Exmodelo de ‘Combate’ queda libre con medidas cautelares
No podrá salir del país durante un año y debe firmar todos los meses.
Hace 2022-11-19T03:31:11Z
Sucesos
OIJ captura a esposa de narcotraficante por sospechas de lavado de dinero
Los agentes decomisaron seis caballos de alto valor durante varios allanamientos, realizados este jueves por la mañana.
Hace 2022-11-17T13:24:00Z
Sucesos
Pedirán extradición de hondureña ligada con $800 mil de narcotráfico
A la hondureña de 42 años, la capturaron la semana pasada en la ciudad de La Ceiba, en el caribe hondureño.
Hace 2022-11-15T04:41:19Z
Sucesos
En operación Policial, OIJ descubre túnel secreto que comunica dos propiedades en Paso Canoas
Una mujer y su padre fueron detenidos bajo sospecha de legitimación de capitales.
Hace 2022-10-14T02:00:00Z
Sucesos
Allanan dos puntos en Pérez Zeledón para detener a más sospechosos de caso“Fénix”
La Fiscalía y la Sección de Legitimación de Capitales ingresaron a una vivienda y a una empresa de repuestos para equipo pesado.
Hace 2022-08-30T12:47:00Z
Sucesos
Empleado de banco habría colaborado con alias “Pioja” para lavar dinero
Walter Espinoza, director del OIJ, aclaró que se trataba de un funcionario que actuó por su propia cuenta y al margen de la estructura financiera del banco estatal para el cual laboraba.
Hace 2022-07-25T18:42:00Z
Sucesos
Dejan libre con medidas cautelares a esposa de supuesto líder narco que estuvo en fuga
La mujer se entregó el pasado lunes en la Fiscalía y después se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares.
Hace 2022-06-03T03:39:56Z
Sucesos
Sorprendieron a mexicano con $151.000 en Aeropuerto Juan Santamaría
Otros casos similares han sido atendidos por la oficina de la fiscalía instalada en esa terminar aérea.