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18.800 nuevos supervisados por SUGEF podrían ser multados al finalizar esta semana

Se trata de casinos, desarrolladores inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, y algunas organizaciones sin fines de lucro, entre otros, con multas de dos a cien salarios base, según el artículo la Ley N.° 7337

Bárbara Marín 27/6/2019 05:19

Un total de 18.800 sujetos obligados siguen sin estar inscritos ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), por lo que se exponen a multas de dos a cien salarios base, según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337.

Esto a pesar de que tuvieron seis meses para realizar todas estas gestiones que les permite continuar con las relaciones que mantengan con el Sistema Bancario Nacional.

Los nuevos supervisados son: casinos, desarrolladores de proyectos inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, algunas organizaciones sin fines de lucro. 

También los proveedores de servicios fiduciarios, cualquiera que preste facilidades crediticias, como casas de empeño y prestamistas, además de abogados y contadores que participen en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración de dinero de sus clientes y en la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

De aproximadamente 20 mil sujetos obligados, solamente un total de 1.200 nuevos supervisados se han inscrito ante la Superintendencia.

El reglamento que define las nuevas actividades supervisadas entró en vigencia el 1 de enero de 2019 y otorgó un plazo de 6 meses para que los sujetos que estén obligados a inscribirse cumplan con el trámite, luego de que así se dispusiera por una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para reforzar las medidas de prevención en actividades económicas.