No solo conciertos: OIJ sospecha que estructura también lavaba dinero con oro de Crucitas

La organización liderada por un hombre de apellido Vargas, alias "Sobrino", diversificó las formas en las que invertía las ganancias de sus actividades supuestamente ilegales, según el análisis que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Sin duda, la más llamativa posiblemente tenga que ver con las inyecciones presuntamente realizadas en la industria del entretenimiento y del espectáculo; las mismas que llevaron a la detención de los reconocidos productores Don Stockwell y Hugo Benavides (más conocido como Hugo Barboza), este miércoles durante la operación antilavado llamada "Éxodo".

Pero las actividades en las que la estructura incursionaba no se quedaron ahí, sino que alcanzaron incluso la exportación de oro en lingotes a Estados Unidos.

"Hay una finca que tenía este sujeto, alias 'Sobrino', en Cutris, que de acuerdo con las informaciones que hemos manejado podría ser que él captara oro desde Crucitas. Pero también hay una compra y venta en una sociedad anónima de uno de los detenidos que está en el centro de San José y que esta persona captaba oro también de compra y venta.

"Fundían todo este material, probablemente el de Crucitas con el material ordinario, y hacían una especie de lingote o una cantidad de oro sin una forma establecida para sacarla formalmente. Ellos le denominan chatarra, pero no es chatarra, para sacarla a Estados Unidos de una manera formal. Eso es lo que hemos logrado establecer", explicó el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

El jefe de la Policía Judicial añadió que no se tiene el detalle de cuánto oro exportó ese grupo; sin embargo, reconoció que eran "cantidades importantes" que serán determinadas con cooperación internacional.

Tampoco se ha logrado probar si el mineral se extraía directamente del suelo, en tanto que este se fundía en una sola pieza junto a oro de un origen diferente.

Lo cierto es que durante los 22 allanamientos ejecutados este miércoles, que se desarrollaron en Tibás, Santa Ana, Alajuela, San Carlos, Cartago y Heredia, se decomisaron varios implementos para fundir el mineral.

Soto agregó que las pesquisas apuntan a que la organización además hacía inversiones inmobiliarias y en ganadería, en un intento por lavar el dinero.

Las diligencias permitieron la captura de 16 personas —aparte de Stockwell y Benavides— de apellidos Agüero, Solano, Roses, Alvarado, Provenza, Berrocal, Pérez, Alfaro, Madriz, Acuña, García, Chacón y Oviedo.

Caso derivado

La operación "Éxodo" se relaciona con otra ejecutada por el Organismo de Investigación Judicial el 29 de enero de 2025, que se llamó "Granero", mediante la cual fue detenido Vargas en un lujoso condominio en Granadilla de Curridabat.

"Sobrino" descuenta prisión preventiva desde entonces como sospechoso de liderar una banda dedicada a la venta de droga al menudeo que operaba en la citada localidad, así como en Barrio Sinaí de Sabanilla de Montes de Oca, Tibás, Calle Fallas de Desamparados y Cristo Rey de Hospital de San José.

Además, se sospecha que la misma estructura hacía préstamos extorsivos "gota a gota" y vendía lotería clandestina, como parte de sus actividades ilegales.

En los operativos del año pasado se decomisaron alrededor de ₡800 millones en bienes como carros, propiedades, joyas, efectivo y otros.

Ahora, se espera incautar alrededor de ₡700 millones. Durante los allanamientos, en el primer balance dado por la Policía Judicial, se tenían 10 vehículos y motocicletas de lujo decomisados (incluidos un BMW, un Cadillac y un Toyota), dinero todavía sin contar, además de 7 armas de fuego.

"Nosotros no solo investigamos a las organizaciones, a los líderes y a los mandos medios, así como a cualquier sujeto dentro de la organización, sino que también nos interesa mucho la parte de legitimación de capitales y la persistencia criminal. ¿Qué significa eso? Las organizaciones, pese a que los líderes están detenidos, continúan operando. Entonces, con este allanamiento y este trabajo, lo que pretendemos es desarticular toda la organización.

"Pero además resulta importante hacer ver que vamos a ir por los bienes de estas organizaciones. Como lo dijo don Michael, y ya ustedes pueden ver, en un primer proceso es una cantidad millonaria de dólares y ahorita en este otro proceso también vamos a intentar incautar e inmovilizar una gran cantidad de bienes. Para nosotros eso es fundamental. Con esto prácticamente le quitamos el músculo a la organización", comentó el fiscal general Carlo Díaz.

El jefe del Ministerio Público fue enfático en que la estructura de "Sobrino" mantenía operaciones mediante instrucciones giradas desde prisión por sus liderazgos.

La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, así como la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial.

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