Combate al lavado: ¿adiós al efectivo?
¿Qué le parece que la compra de carros y propiedades solo se puede hacer con transacciones bancarias y no permitir el uso de efectivo después de ciertos montos? Esta es una idea que surge como alternativa para combatir la legitimación de capitales.
Costa Rica destaca en la lista de países con alerta por lavado de dinero, y hay quiénes plantean que uno de los principales problemas que enfrenta el país en este tema es la falta de regulación que existe para el uso del efectivo en la compra de bienes.
Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a través de las fronteras ingresan cada día grandes cifras de dinero en efectivo que proviene de actividades ilícitas como la venta de drogas; una vez en territorio nacional, los mecanismos más usados para lavar el dinero son: la compra de vehículos y propiedades, y la creación de empresas que prestan dinero.
¿Qué le parece que la compra de carros y propiedades solo con se puede hacer con transacciones bancarias y no permitir el uso de efectivo después de ciertos montos? Esta es una idea que surge como alternativa para combatir la legitimación de capitales.