Hijo de canciller también figura en investigación por presunta administración fraudulenta
Según el expediente judicial, ATA Trust se negó a devolverle los fondos a una empresa hondureña que firmó un fideicomiso.
El hijo del canciller Arnold André, y el representante legal de ATA Trust Company, son investigados por presuntamente negarse a devolver $4 millones a una empresa hondureña que firmó un fideicomiso con esa fiduciaria.
Así lo señala el expediente 25-000040-0030-PE, en el que se investiga al canciller y a su hijo, Phillip André Sánchez, así como a Alonso Vargas Araya, quien para ese momento era el representante legal de ATA Trust.
La denunciante es Dulce Mejía Castro, propietaria de la empresa hondureña SMG Comercial S. A., que se dedica al concentrado de alimentos desde hace 17 años.
Según la Fiscalía, el delito que se investiga es el de presunta administración fraudulenta y se maneja en expedientes paralelos debido al fuero de protección que tiene Arnoldo André como miembro de un supremo poder.
Según la denuncia, el 13 de setiembre de 2021 SMG comercial S. A. contrató los servicios de ATA Trust para la custodia de $4 millones, aproximadamente 2.037 millones de colones.
Precisamente, el expediente detalla que el 24 de agosto de 2022 el contador de SMG se presentó ante la fiduciaria e informó sobre la auditoría del contrato de fideicomiso.
Primero manifestaron la disposición a colaborar; sin embargo, el 29 de agosto de 2022 ATA Trust informó que no se realizaría la auditoría.
El 1° de septiembre de 2022, la empresaria, junto a un notario, se presentaron en la oficina de ATA Trust en San Pedro. Ahí los atendió André Sánchez y Vargas Araya en representación de ATA Trust, quienes ante la solicitud formal de devolución de los fondos se negaron a entregarlos argumentando que existía una tercera empresa que, aunque no figuraba en el contrato, era su criterio que para entregar el dinero requerían una autorización conjunta; o bien, una orden de autoridad judicial que les ordenara entregarlo.
ATA Trust figura dentro de la investigación de una supuesta estructura paralela que financió la campaña presidencial de Rodrigo Chaves.
Sobre el tema, en ATA Trust manifestaron no tener conocimiento de la denuncia e investigación, pero que harían una revisión con el equipo legal. Telenoticias también contactó a Arnoldo André Tinoco vía telefónica, a su correo electrónico y a través de la oficina de prensa de la Cancillería; sin embargo, se está a la espera de una respuesta.
