Internacional
Detenido en España "uno de los mayores lavadores de dinero de Europa"
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes "como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española"
Por AFP Agencia |15 de septiembre de 2022, 5:46 AM
La Haya, Holanda | Fuerzas policiales detuvieron en Málaga, en el sur de España, a "uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa", sospechoso de lavar con sus colaboradores más de 200 millones de euros en poco más de un año, anunció Europol este jueves.
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes "como resultado de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española", indicó Europol en un comunicado.
"Dos de sus socios fueron también detenidos en España, y uno en Reino Unido", en una operación que incluyó 11 allanamientos en ambos países, añadió Europol.
El organismo no facilitó el nombre del principal sospechoso, aunque una fuente cercana a la investigación y la prensa irlandesa indicaron que se trata de John Francis Morrissey, de 62 años.
Según Europol, Morrissey "y sus socios juntaban grandes cantidades de dinero en efectivo de organizaciones criminales, que luego 'entregaban' a otras organizaciones criminales de otros países".
"Durante la investigación, que duró un año y medio, se cree que los sospechosos lavaron más de 200 millones de euros" (casi el mismo monto en dólares), recurriendo a un método informal de transferencia de capital conocido como 'hawala', indicó Europol.
"Objetivo de alto nivel"
El principal sospechoso era "uno de nuestros objetivos de alto nivel", indicó a AFP Claire Georges, portavoz de Europol.
"Fue detenido tras una compleja investigación", agregó.
En la operación participaron también agentes británicos, irlandeses y neerlandeses, indicó Europol.
En abril de este año, el principal sospechoso detenido en Málaga y sus socios fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por brindar apoyo al clan Kinahan, de origen irlandés y considerado como una organización criminal transnacional.
El Departamento del Tesoro indicó entonces que Morrissey habría facilitado envíos de droga procedente de Sudamérica para la organización.
Contratado como "embajador de la marca" para Nero Drinks, una firma británica de vodka, Morrissey estaba "muy implicado en la empresa", agregó.
El detenido dio "una parte significativa del negocio a Daniel Kinahan para compensarle por la droga incautada por las fuerzas de seguridad", dijo el Departamento del Tesoro.
Según Europol, los principales miembros de la organización crearon una marca de vodka que promocionaban en los bares y locales de la Costa del Sol para "ocultar el origen de sus ganancias".
"Uno de los sospechosos detenidos gestionaba un concesionario de coches y se encargaba de proporcionar vehículos a las organización criminal, en los que había introducido compartimientos secretos para transportar grandes cantidades de efectivo" sin ser detectadas, añadió la organización.
El arresto del lunes tuvo lugar después de que la policía española abriera el año pasado una investigación tras haber incautado 200 kg de cocaína y 500.000 euros en efectivo colocados en compartimientos ocultos en coches utilizados por la banda.
"El caso fue llevado rápidamente a Europol debido a su alcance internacional", agregó.
