El empresario de 30 años pasó de ser el "genio de Silicon Valley" que fundó FTX, una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, a convertirse en un hombre acusado de fraude y lavado de dinero.
Las pesquisas permitieron ligar el homicidio de seis personas con dos casos más, todos en la Zona Sur del país. Dos primos fueron detenidos y, actualmente, cumplen prisión preventiva.
Según el expediente, más de $6.5 millones producto de actos de corrupción habrían sido enviados a cuentas bancarias en Costa Rica. Tras varios de años de investigaciones, el caso terminó en nada.
La investigada por legitimación de capitales publicó videos que mostraban adquisiciones y viajes, tanto dentro como fuera del país. Las grabaciones fueron recopiladas por agentes judiciales.
Actualmente, ella se encuentra en libertad.
La sospechosa está casada con un hombre que fue condenado a cárcel por narcotráfico.
De acuerdo con Michael Soto, subdirector interino del OIJ, la mujer tuvo un crecimiento patrimonial importante, al parecer, producto del narcotráfico.
Los agentes decomisaron seis caballos de alto valor durante varios allanamientos, realizados este jueves por la mañana.
A la hondureña de 42 años, la capturaron la semana pasada en la ciudad de La Ceiba, en el caribe hondureño.
El presidente del Golfito F.C., de la segunda división de Costa Rica, negó categóricamente que se hubiesen concretado inversiones ofrecidas por el hombre, quien actualmente está en fuga.
Durante la diligencia policial se decomisaron dos vehículos, ₡26 millones y $28.000.
Su nombre apareció vinculado a una conocida "Escuela de Yoga" en Argentina que actuaba como telón para esconder una secta que aparentemente lucraba con extorsión, prostitución y lavado de dinero.
