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lavado de dinero
Sucesos
Detienen a estadounidenses con 650.000 dólares en efectivo en el aeropuerto Juan Santamaría
Adrián Marín
Hace
11/29/2019 04:13:56
Internacional
Experto en Latinoamérica acusado en EEUU de lavar dinero robado a venezolanos
AFP Agencia
Hace
11/18/2019 22:27:00
Nacional
Identifican 34 métodos utilizados en el país para el lavado de dinero
Julio Naranjo
Hace
11/18/2019 16:33:16
Sucesos
Moda de la “nube” se trasladó a zonas rurales; ya se reportan varias estafas
Eric Corrales
Hace
10/26/2019 00:09:15
Nacional
Entidades financieras reportaron 1.251 operaciones sospechosas en los últimos tres años
Christian Montero
Hace
10/01/2019 19:16:00
Sucesos
Policía de Guatemala detiene a 3 costarricenses que iban a salir por el aeropuerto con $25.651
Eric Corrales
Hace
07/12/2019 23:33:55
Sucesos
Fuerza Pública decomisó $192 mil durante patrullaje fronterizo con Nicaragua
Eric Corrales
Hace
06/24/2019 22:48:00
Sucesos
Detienen hombre que intentó salir del país con $226.605 ocultos en una maleta con doble forro
Dagoberto Alfaro
Hace
06/18/2019 22:22:07
Sucesos
Revelan al menos dos transacciones desde bancos en Filipinas hacia Costa Rica relacionadas al narco
Álvaro Sánchez
Hace
06/05/2019 22:47:52
Nacional
En la nube siempre existe el fraude, el engaño y las pérdidas, afirma director del OIJ
Juan José Herrera
Hace
05/25/2019 08:21:26
Reportajes
Préstamos abusivos “gota a gota” llevaron a una joven madre a suicidarse con su hijo en Colombia
Álvaro Sánchez
Hace
02/08/2019 22:16:39
Nacional
Fiscalía solicita desestimar causa por lavado de dinero por el caso Latco
Hace
02/08/2019 13:10:06
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