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    Noticias | Nacional

    Endurecen controles para evitar fraude fiscal y lavado de dinero

    Las entidades bancarias endurecerán aún más los controles para evitar el fraude fiscal. Se trata de una medida que toma el gobierno tras la publicación de los Panama Papers.

    El gobierno firmó una reforma a la ley 8204, que es la ley contra la legitimación de capitales y estupefacientes o drogas.

    Entre los cambios ahora habrá más control sobre aquellas transacciones inusuales que presenten alguna contradicción con la capacidad contributiva del cliente.

    Se señalará el uso múltiple de vehículos, y se establecerá que entre las transacciones sin justificación legal evidente, se incluirán aquellas que se presume incumplen obligaciones tributarias.

    El decreto entrará en vigencia apenas salga publicado en el diario oficial La Gaceta en los próximos días.   

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