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    Liberty Reserve regaló fondos para fines benéficos en Costa Rica

     

    La empresa sospechosa del mayor lavado de dinero en la historia regaló fondos para fines benéficos en Costa Rica y movió millones en el sistema bancario nacional.

    Tras su llegada a Costa Rica los dueños de Liberty Reserve comenzaron una campaña para crear una buena imagen de la empresa en Costa Rica.

    Fue así como regalaron computadoras a personas de escasos recursos. Incluso compraron cinco vacas en el llamado Cow Parade, algunas de las cuales subastaron para fines benéficos.

    Algunas de esas vacas compradas en cerca de $5000 aún permanecían en las viviendas que fueron allanadas por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ.

    Pero, ¿Quiénes conforman esta estructura que según autoridades estadounidenses movió cerca de $6000 millones?

    El cabecilla es Arthur Budovsky, conocido como como Eric Paltz, fundador de la empresa, quien fue detenido en España.

    También investigan a Ahmed Yassine Abdelghani alias "Alex", exjefe de operaciones.

    Se menciona en la investigación a un tico de apellidos Hidalgo Jiménez, alias Allan García, supuesto jefe de operaciones en el país.

    También cayó en España Azzeddine El Amine alias "Marko o Mark Halls" Principal testaferro de Budovsky.

    En el país cayó Maxine Chukherev encargado del mantenimiento tecnológico de Liberty Reserve.

    De acuerdo con el fiscal del distrito sur de Nueva York, Liberty Reserve era una especie de banco para el crimen organizado.

    En Costa Rica Liberty Reserve movió millones de dólares en el sistema bancario nacional, tanto en bancos públicos, privados y en una mutual.

    En el Banco Crédito Agrícola de Cartago movieron cerca de $12 millones a una cuenta en Chipre.

    Al respecto el banco dijo en un comunicado de prensa que hicieron los respectivos reportes de actividad sospechosa y que el caso era monitoreado por las autoridades.

    Por otra parte, en la Asamblea Legislativa la diputada Patricia Pérez pidió al Tribunal Supremo de elecciones investigar si Liberty Reserve o alguna de sus sociedades donó dinero a la pasada campaña política.

    Este miércoles en Costa Rica congelaron algunas cuentas ligadas a Liberty Reserve.

    Las autoridades les han congelado unos 400 millones de dólares en bienes y dinero, según el OIJ.

    A ellos les decomisaron una colección de vehículos marca Rolls Royce, Jaguar y Mercedes Benz.

     

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